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공고자료

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제14기 정기주주총회 소집 통지(공고) 2015.03.05

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사 정관 제14조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

                                                             -  아   래  -


1. 일  시 : 2015년 3월 20일(금) 오전 09:00
 
2. 장  소 : 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동) 별관
                  현대엔지니어링㈜ 지하2층 중강의실
                  * 서울 지하철 3호선 안국역 3번 출구 앞

3. 회의목적사항
   《보고사항》
       - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고
   《부의안건》
       - 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
                                •주당배당금 : 12,000원
       - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
       - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
       - 제4호 의안 : 감사 선임의 건
       - 제5호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 
    
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 
    종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 
    간접행사 하실 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권의 행사
    회사정관 제17조의 4에 의거하여 당사는 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 
    있으며,[첨부 3]을 참고하시어 주주총회 전일까지 회사로 송부해 주시면 의결권을
    행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 주총 참석장, 의사표시통지서[첨부2], 본인신분증
    - 대리행사 : 주총 참석장, 의사표시통지서[첨부2], 대리인의 신분증,
                         위임장(인감날인)[첨부 2], 주주의 인감증명서

7. 기타사항
    - 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


                                                          2015년 03월


                                              현대엔지니어링주식회사
                                              대표이사  김 위 철 (직인생략)