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제15기 정기주주총회 소집 통지(공고) 2016.03.03

제15기 정기주주총회 소집 통지(공고)

제 15기 정기주주총회 소집 통지(공고)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제 14조에 의하여 제 15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시 : 2016년 3월 18일(금) 오전 09:00


2. 장소 : 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동) 별관 현대엔지너이링(주) 지하 2층 중강의실

* 서울 지하철 3호선 안국역 3번 출구 앞


3. 회의목적사항

<보고사항>

- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

- 제 1호 의안 : 제 15기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제 3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사, 서면에 의한 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 서면에 의한 의결권의 행사

회사정관 제 17조 4에 의거하여 당사는 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, [첨부3]을 참고하시어 주주총회 전일까지 회사로 송부해 주시면 의결권을 행사 하실 수 있습니다.


6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 본인신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 의사표시통지서[첨부2], 대리인의 신분증, 위임장(인감날인)[첨부2], 주주의 인감증명서


7. 기타사항

-별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2016년 03월


현대엔지니어링 주식회사

대표이사 김 위 철 (직인생략)